269月

丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

公报日期:2018-05-22

贴纸法典:000513、01513 贴纸缩写:李竹大批、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学大批爱好股份有限公司

2017年度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会靠判定击败公报

公司和董事会的占有部件都公约了我的真实满足。、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或伟大的未顾及。

特殊迅速的:

公司2017年度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会不小心呈现否靠判定击败案的境地、过来的相识靠判定击败不小心作出任何的变换。。

一、相识激发、激发与列席

1。股西方国会:李竹医学大批爱好股份有限公司(以下缩写“公司”)2017年

度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股西方国会激发人:董事会。该公司在2018年3月29日已拘押第九的爱好。

董事会第十二次相识,照顾并经过公司的激发 2017年度股西方国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的广告》。

三。相识无效、合规性:董事会公约股东年年的大会。、类别股东会的聚集适合关系到法度、行政规章、规则的、正常化论文、深圳贴纸市所药典及A股尺规则。

4。相识日期、时期:

(1)现场相识日期、时期:

2017年度股西方国会聚集时期为2018年5月21日(周一)后期2:00;

②2018年第二次A股类别股东会聚集时期为2018年5月21日(周一)下

下半晌,2017届股西方国会完毕。;

③2018年第二次H股类别股东会聚集时期为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)网开票时期:

网开票中网开票的开端日期和完毕时期:2018年5月20日下

2018年5月21日后期3点到后期3点。;

2。经过贸易体系举行网上开票的开端日期和时期:2018年5月21日市时期,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5。聚集相识的方法:这次股西方国会采取现场付诸表决而且网开票相结合的方法聚集。

6。相识注销日期:

(1)股东权益注销日:2018年5月16日(星期三);

(2)延缓H股股东让日期:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包孕基本的天和鞋楦包括第一天和最后一天)。

7。党派的:

(1)拘押公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股西方国会:中国贴纸注销结算有限责任公司

在深圳分行留下印象的股东;卓佳贴纸在停牌前一天的最后部分日期

留下印象股份有限公司留下印象H股股东。留下印象公司的占有权益股东均有权列席

西方国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席相识和照顾付诸表决,股东代表不得适宜公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:自有资本注销最后部分日在中国贴纸注销

结算有限责任在深圳分行留下印象的股东。留下印象公司A股权益股

股东均有权列席股西方国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席相识和照顾付诸表决,股东代表不得适宜公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理全体职员;

(3)公司记住的证人恳求者、旁听生;

(4)粉底相互关系法规该当列席股西方国会的另一边全体职员。

8。核心:第二楼,李竹工业园总店大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股西方国会列席环境如次:

(1)公司2017年度股西方国会列席环境

股东和股东批准的证书代表人数 10

采用:股东人数 9

H股股东数 1

付诸投票权(爱好)拘押爱好总额 270,8……
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迅速的:如此网不克不及公约它的确实性和客观现实。,占有关系到单位的无效书信,以互通式立体交叉绕行的为规范。,需要金融家小心风险。

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