269月

丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

公报日期:2018-05-22

安全法典:000513、01513 安全约分:李竹大批、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学大批共有股份有限公司

2017年度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会终结公报

公司和董事会的想像构件都包管了我的真实满足的。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或显著的降下。

特殊暗示:

公司2017年度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会不坚持到底呈现否终结案的机遇、过来的国会终结不坚持到底作出任何的变换式。。

一、国会花名册、花名册与列席

1。股西方国会:李竹医学大批共有股份有限公司(以下约分“公司”)2017年

度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股西方国会花名册人:董事会。该公司在2018年3月29日已想像第九的共有。

董事会第十二次国会,深思熟虑并经过公司的花名册 2017年度股西方国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的动机》。

三。国会无效、合规性:董事会包管股东年年的大会。、类别股东会的集合契合关系到法度、行政规章、必须使用的、正常化证明、深圳安全市所定期地及A股守则规则。

4。国会日期、时期:

(1)现场国会日期、时期:

2017年度股西方国会集合时期为2018年5月21日(周一)下半晌2:00;

②2018年第二次A股类别股东会集合时期为2018年5月21日(周一)下

下半晌,2017届股西方国会完毕。;

③2018年第二次H股类别股东会集合时期为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)广播网开票时期:

广播网开票中广播网开票的开端日期和完毕时期:2018年5月20日下

2018年5月21日下半晌3点到下半晌3点。;

2。经过事务处理系统举行网上开票的开端日期和时期:2018年5月21日市时期,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5。集合国会的方法:这次股西方国会采取现场公认连同广播网开票相结合的方法集合。

6。国会表达日期:

(1)股东权益表达日:2018年5月16日(星期三);

(2)暂时平静H股股东让日期:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包罗高音的天和最近的包括第一天和最后一天)。

7。有关系的:

(1)想像公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股西方国会:中国安全表达结算有限责任公司

在深圳分行对齐的股东;卓佳安全在停牌前一天的终止日期

对齐股份有限公司对齐H股股东。对齐公司的想像权益股东均有权列席

西方国会,并可以以黑白片委托代理人列席国会和与公认,股东代表不得相称公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:股表达终止日在中国安全表达

结算有限责任在深圳分行对齐的股东。对齐公司A股权益股

股东均有权列席股西方国会,并可以以黑白片委托代理人列席国会和与公认,股东代表不得相称公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理行政工作的;

(3)公司衔接的声明大律师、查账员;

(4)依据相互关系法规该当列席股西方国会的剩余部分行政工作的。

8。核心:第二楼,李竹工业园司令部大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股西方国会列席环境如次:

(1)公司2017年度股西方国会列席环境

股东和股东使控制局势代表人数 10

到站的:股东人数 9

H股股东数 1

公认权(共有)想像共有总额 270,8……
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暗示:这广播网不克不及包管它的事实和客观现实。,想像关系到单位的无效新闻,以兑换绕行的为码尺。,所请求的事物围攻者坚持到底风险。

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