269月

丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

公报日期:2018-05-22

保障行为准则:000513、01513 保障缩写词:李竹派系、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学派系份股份有限公司

2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会坚决公报

公司和董事会的自己的事物分子都保障了我的真实灵。、正确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主修科目省略。

特殊迅速的:

公司2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会缺勤呈现否坚决案的使适应、过来的聚会坚决缺勤作出一点使适应。。

一、聚会搜集某事物、搜集某事物与列席

1。股东边国会:李竹医学派系份股份有限公司(以下缩写词“公司”)2017年

度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股东边国会搜集某事物人:董事会。该公司在2018年3月29日已欺骗第九的份。

董事会第十二次聚会,考虑并经过公司的搜集某事物 2017年度股东边国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的钞票》。

三。聚会效力、合规性:董事会保障股东年年的大会。、类别股东会的聚集契合关系法度、行政规章、控制、正常化包装、深圳保障买卖所规章及A股方向规则。

4。聚会日期、工夫:

(1)现场聚会日期、工夫:

2017年度股东边国会聚集工夫为2018年5月21日(周一)后期2:00;

②2018年第二次A股类别股东会聚集工夫为2018年5月21日(周一)下

下半晌,2017届股东边国会完毕。;

③2018年第二次H股类别股东会聚集工夫为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)身体开票工夫:

身体开票中身体开票的开端日期和完毕工夫:2018年5月20日下

2018年5月21日后期3点到后期3点。;

2。经过事务处理系统停止网上开票的开端日期和工夫:2018年5月21日买卖工夫,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5。聚集聚会的方法:这次股东边国会采取现场公认然后身体开票相结合的方法聚集。

6。聚会签到日期:

(1)股东权益签到日:2018年5月16日(星期三);

(2)暂停放音H股股东让日期:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包孕概要的天和最不可能的包括第一天和最后一天)。

7。合作者:

(1)欺骗公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股东边国会:中国保障签到结算有限责任公司

在深圳分行表达的股东;卓佳保障在停牌前一天的关闭日期

表达股份有限公司表达H股股东。表达公司的自己的事物权益股东均有权列席

东边国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席聚会和参与公认,股东代表不得变成公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:股权证券签到关闭日在中国保障签到

结算有限责任在深圳分行表达的股东。表达公司A股权益股

股东均有权列席股东边国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席聚会和参与公认,股东代表不得变成公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理职员的;

(3)公司用电话印制的广告的出席或知道大律师、听者;

(4)如互插法规该当列席股东边国会的宁静职员的。

8。座位:第二楼,李竹工业园陆军总司令部大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股东边国会列席限制列举如下:

(1)公司2017年度股东边国会列席限制

股东和股东准许代表人数 10

内侧:股东人数 9

H股股东数 1

公认权(份)欺骗份总额 270,8……
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迅速的:就是这样身体不克不及保障它的真理和客观现实。,自己的事物关系单位的无效人,以使更叠发生印制的广告为尺度。,请求得到围攻者留意风险。

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