269月

丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

公报日期:2018-05-22

建立互信关系指定遗传密码:000513、01513 建立互信关系简化:李竹群像、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学群像提供货物股份有限公司

2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会比分公报

公司和董事会的个人财产分子都抵押权了我的真实容量。、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修科目未顾及。

特殊立刻的:

公司2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会缺席涌现否比分案的侦查、过来的汇合点比分缺席作出无论哪一个时装领域。。

一、汇合点邀集、邀集与列席

1。股东边国会:李竹医学群像提供货物股份有限公司(以下简化“公司”)2017年

度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股东边国会邀集人:董事会。该公司在2018年3月29日已控制第九的提供货物。

董事会第十二次汇合点,仔细考虑并经过公司的邀集 2017年度股东边国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的运动》。

三。汇合点无效、合规性:董事会抵押权股东周年纪念的大会。、类别股东会的传唤契合关系到法度、行政规章、规章、正常化锉刀、深圳建立互信关系市所规章及A股组成规则。

4。汇合点日期、工夫:

(1)现场汇合点日期、工夫:

2017年度股东边国会传唤工夫为2018年5月21日(周一)后期2:00;

②2018年第二次A股类别股东会传唤工夫为2018年5月21日(周一)下

下半晌,2017届股东边国会完毕。;

③2018年第二次H股类别股东会传唤工夫为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)系统开票工夫:

系统开票中系统开票的开端日期和完毕工夫:2018年5月20日下

2018年5月21日后期3点到后期3点。;

2。经过事务处理系统停止网上开票的开端日期和工夫:2018年5月21日市工夫,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5。传唤汇合点的方法:这次股东边国会采取现场投票权而且系统开票相结合的方法传唤。

6。汇合点签到日期:

(1)股东权益签到日:2018年5月16日(星期三);

(2)平静H股股东让日期:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包孕基本的天和基本原理包括第一天和最后一天)。

7。演员:

(1)控制公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股东边国会:中国建立互信关系签到结算有限责任公司

在深圳分行流露的股东;卓佳建立互信关系在停牌前一天的终止日期

流露股份有限公司流露H股股东。流露公司的个人财产权益股东均有权列席

东边国会,并可以以黑白片委托代理人列席汇合点和参与投票权,股东代表不得相称公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:一份签到终止日在中国建立互信关系签到

结算有限责任在深圳分行流露的股东。流露公司A股权益股

股东均有权列席股东边国会,并可以以黑白片委托代理人列席汇合点和参与投票权,股东代表不得相称公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理全体员工;

(3)公司找来的证明顾问、查账员;

(4)辩论互相牵连法规该当列席股东边国会的宁静全体员工。

8。使坐落在:第二楼,李竹工业园陆军总司令部大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股东边国会列席经济状况如次:

(1)公司2017年度股东边国会列席经济状况

股东和股东委托代表人数 10

内脏:股东人数 9

H股股东数 1

投票权权(提供货物)控制提供货物总额 270,8……
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立刻的:很系统不克不及抵押权它的真理和客观现实。,个人财产关系到单位的无效知识,以道路立体枢纽使活跃为重压物。,请求出资者注意到风险。

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