269月

丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

公报日期:2018-05-22

纸密码:000513、01513 纸略号:李竹钟声、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学钟声使加入股份有限公司

2017年度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会靠判定击败公报

公司和董事会的占有部件都使安全了我的真实容量。、正确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或名家垂下。

特殊迹象:

公司2017年度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会心不在焉呈现否靠判定击败案的影响、过来的相识靠判定击败心不在焉作出任何的代替物。。

一、相识传唤、传唤与列席

1。股西方国会:李竹医学钟声使加入股份有限公司(以下略号“公司”)2017年

度股西方国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股西方国会传唤人:董事会。该公司在2018年3月29日已保存第九的使加入。

董事会第十二次相识,深思并经过公司的传唤 2017年度股西方国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的打手势》。

三。相识正确、合规性:董事会使安全股东周年纪念的大会。、类别股东会的聚集契合使关心法度、行政规章、规章、正常化贴壁纸、深圳纸市所不变的及A股法规规则。

4。相识日期、工夫:

(1)现场相识日期、工夫:

2017年度股西方国会聚集工夫为2018年5月21日(周一)下半晌2:00;

②2018年第二次A股类别股东会聚集工夫为2018年5月21日(周一)下

下半晌,2017届股西方国会完毕。;

③2018年第二次H股类别股东会聚集工夫为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)广泛分布开票工夫:

广泛分布开票中广泛分布开票的开端日期和完毕工夫:2018年5月20日下

2018年5月21日下半晌3点到下半晌3点。;

2。经过事务处理系统举行网上开票的开端日期和工夫:2018年5月21日市工夫,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5。聚集相识的方法:这次股西方国会采取现场公认然后广泛分布开票相结合的方法聚集。

6。相识表示日期:

(1)股东权益表示日:2018年5月16日(星期三);

(2)逗留H股股东让日期:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包孕头等天和充分地包括第一天和最后一天)。

7。有关系的:

(1)保存公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股西方国会:中国纸表示结算有限责任公司

在深圳分行流露的股东;卓佳纸在停牌前一天的使中止日期

流露股份有限公司流露H股股东。流露公司的占有权益股东均有权列席

西方国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席相识和接合点公认,股东代表不得适宜公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:市场占有率表示使中止日在中国纸表示

结算有限责任在深圳分行流露的股东。流露公司A股权益股

股东均有权列席股西方国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席相识和接合点公认,股东代表不得适宜公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理管理人员;

(3)公司利用的出席或知道募捐人、听者;

(4)依据相关性法规该当列席股西方国会的安宁管理人员。

8。地皮:第二楼,李竹工业园指挥部大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股西方国会列席局面列举如下:

(1)公司2017年度股西方国会列席局面

股东和股东鉴定合格代表人数 10

在内部地:股东人数 9

H股股东数 1

公认权(使加入)保存使加入总额 270,8……
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迹象:这时广泛分布不克不及使安全它的确实性和客观现实。,占有使关心单位的无效要旨,以交易所注意到为骤然跌落。,约请金融家注意到风险。

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